Petites Mains & Gros Calibres des Politiques. Henri Botey affaires sous Haute protection. Petites Mains internationales.
Patrimoine des parlementaires. Les déclarations de patrimoine des parlementaires sont disponibles, depuis le 13 juillet 2015.
Familles Ben Ali & Trabelsi. Accueil Tracfin. TRACFIN Wikipédia. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
03/08/2015 Nouveau directeur, Bruno Dalles. La direction de Tracfin, organisme chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent, fait peau neuve.
Le ministère des Finances, dont il relève, a annoncé en effet mercredi 5 août l'arrivée à sa tête -depuis lundi- de Bruno Dalles, auparavant procureur de la République à Melun. Bruno Dalles, qui avait intégré le parquet de Melun en 2010, avait dirigé le bureau de lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment du ministère de la Justice, avant de prendre la direction du Service national de douane judiciaire au ministère des Finances. "Bruno Dalles conjugue ainsi une compétence reconnue dans les domaines de la lutte contre la fraude, le blanchiment et le terrorisme, et une grande connaissance des administrations judiciaires et financières", écrit Bercy..
Il remplace ainsi Jean-Baptiste Carpentier, qui dirigeait Tracfin depuis 2008. Procureur de la République Parquet de Melun 01/02/2012. Ermes - Accueil. FICOBA fichier des comptes bancaires. FICOBA ce qu'en dit la CNIL. Chiffres clés FICOBA enregistre plus de 80 millions de personnes physiques c’est-à-dire toutes les personnes, françaises ou non, qui ont un compte bancaire ou assimilé en France.
Ce fichier traite chaque année 100 millions de déclarations de comptes. A quoi sert ce fichier ? FICOBA les modalités. FICOBA Wikipédia. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) recense en 2008 plus de 80 millions de personnes physiques, françaises ou étrangères, détenant un compte dans un établissement français. Service[modifier | modifier le code] Il est principalement utilisé dans un but fiscal par la direction générale des Finances publiques. FICOVI fichier assurance-vie pour 2016. Accueil > Actualité économique Par Vincent MIGNOT - Vendredi 6 décembre 2013 à 18h39 Mots-clés : Assurance-vie, Budget, Épargne, Fraude, Gouvernement, Loi, texte et décret.
Le tribunal pour les Lanceurs d'Alerte. N ancien agent de la cellule anti-blanchiment Tracfin (qui dépend du ministère de l'Economie et des Finances), Olivier Thérondel, comparaît vendredi devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir révélé et critiqué sur un blog l'attitude de sa hiérarchie dans l'affaire du compte bancaire caché de Jérôme Cahuzac.
Poursuivi pour violation du secret professionnel, le prévenu revendique le statut de lanceur d'alerte et espère la clémence de la 17e chambre correctionnelle. Sur un blog hébergé par Mediapart, Olivier Thérondel avait publié, les 22 et 26 avril, deux billets, retirés depuis, qui mettaient en cause les consignes de sa hiérarchie dans le suivi du dossier de Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du Budget contraint à la démission après des mois de mensonge sur sa possession d'un compte bancaire à l'étranger. Selon l'agent, une banque, dont il n'a pas communiqué l'identité, avait transmis à Tracfin, le 5 avril, une déclaration de soupçon. 3 mois avec sursis contre 1 agent Tracfin. Accueil > Actualité économique cBanque avec AFP - Samedi 22 mars 2014 à 11h30 Mots-clés : Jérôme Cahuzac, Justice / Juge.
Capture d'écran Assemblée nationale Le parquet a requis vendredi trois mois de prison avec sursis à l'encontre d'un ancien agent de la cellule de lutte anti-blanchiment Tracfin pour avoir divulgué des informations confidentielles relatives à l'affaire Cahuzac, qu'il craignait de voir occultées. Sur un blog hébergé par Mediapart, Olivier Thérondel avait publié, les 22 et 26 avril 2013, deux billets, retirés depuis, qui mettaient en cause les consignes de sa hiérarchie et des lenteurs présumées dans le suivi du dossier de Jérôme Cahuzac. Swissleaks Hervé Falciani 5 ans de prison. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a condamné vendredi Hervé Falciani par défaut à cinq ans de prison.
Lanceur d'alerte aka whistleblower. 1865 Hong Kong & Shanghai Bank Corporation LONDON 1990. Années 90 Affaires du Sentier. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
L'affaire du Sentier II est le nom donné à un circuit de blanchiment d'argent centré sur la France et permettant à des personnes ou à des commerçants de dissimuler un délit initial (comme une fraude fiscale), en échangeant, moyennant une rétribution, des chèques contre de l'argent liquide. Les sommes en jeu atteignent plusieurs millions d'euros. L'angoisse du gardien de but au moment du penalty. Nouvel Observateur N° 1730 - 1/1/1998 150 millions de francs et 50 entreprises impliquées.
Détails du Procès. 11 décembre 2008 : Sentier II, indulgence de la Justice, cent petites condamnations, relaxe de la Société Générale 04 février 2008 : Sentier II. Le procès jusqu'en juillet 2008 21 juillet 2006 : Sentier II, 138 personnes et 4 banques renvoyées en correctionnelle 08 novembre 2005 : Arrestation du "cerveau" de Sentier II 10 septembre 2004 : Les cerveaux minimisent 19 juin 2004 : Une affaire enterrée ? 12 mai 2004 : Des rabbins en cause ? 10 mai 2004 : affaire Sentier 2 ; des dons pas "cachers" 28 janvier 2002 : 88 condamnés 0ctobre 2001 : repriseLE PROCES DU SENTIER.
Côté Presse. Lien sur le procès Les assureurs français arnaqués pour 8 millions d'euros Sentier : des affaires cousues de fil d'or : perquisition dans une banque israélienne ; La cavalerie-boomerang du Sentier 21 juillet 2006 : Renvoi en correctionnelle de certaines banques et personnes en cause 08 novembre 2005 : Arrestation d'un "cerveau" 26 avril 2004 : Début du proces en appel 20 février 2001 : Début du procès des faillites et des traites frauduleuses au tribunal de Paris * 28 janvier 2002 : 88 condamnations 22 janvier 2003 : J'ai été agressée, rackettée. 2005 arrestation de Philippe Besadoux. Le cerveau présumé de l'affaire Sentier II, Philippe Besadoux, a été incarcéré la semaine dernière en République tchèque.
Kenvelo entreprise roumaine de Besadoux. Histoire secrète d’1 fiasco d’Etat sous Sarkozy. A.Azzoug S.Souied C.Dray A.Taieb assassinés. Le 30 avril 2010, le corps d’Amar Azzoug, dit “Amar les yeux bleus”, gît, criblé de balles, dans la brasserie du Bois doré à Saint-Mandé, en proche banlieue parisienne. Israel la Miro, Sourde & Muette. Remaniement Faux ordres de virement sauvegarde. Arnaque à l'israélienne : « Allô président ? Ici Jean-Yves Le Drian » Des escrocs basés en Israël ont téléphoné à plusieurs chefs d'État africains en se faisant passer pour Jean-Yves Le Drian, afin de leur soutirer des millions d'euros.
Le ministre français de la Défense a porté plainte. 29/08/2015 Jean-Yves Le Drian, Ministre de la Défense porte plainte. 03/2013 suicide de Mtre Olivier Metzner. 04/2013 Suicide Noël Robin des Affaires Economiques & Financières. 06/2013 suicide Mtre Philippe Cornet. 07/04/2015 Jean Germain, sénateur PS retrouvé mort. Jean Germain a été retrouvé mort près de son domicile, a annoncé ce mardi une source policière, confirmant une information d'Europe 1. L'ancien maire de Tours devait comparaître ce mardi devant le tribunal correctionnel de Tours dans l’affaire dite des « mariages chinois ». Les Maires de PARIS. 2016 Brice Hortefeux arrêté à 170 km/h aucune sanction. 60% de Députés ont des comptes dans les paradis Fiscaux. 10/04/2013 Affaire Cahuzac Assemblée Nationale. Emploi - DARCOS 1/2.
Emploi - DARCOS 2/2. Nos très chers députés. Assemblée, 52 épouses 28 fils & 32 filles rémunérés. A.Peillon fraude fiscale institutionalisée.
Stéphanie Grimaldi en procès pour fraude fiscale. PARIS relaxe Stéphanie Grimaldi. Audition de Pierre CONDAMIN GERBIER. "des Cahuzac à doite & à gauche" A.Peillon 600Mds€ échappent au fisc. Cahuzac/Sarko même gestionnaire de fortune. Genève, Reyl & Co gère ses 15 M€ de Cahu depuis 1993. Prêchi Prêcha. Pack de quenelles made in Cahuzac. Jean-Louis Tourraine ? Laurent Fabius ? Apétit & exigences des roitelets. MAROC - casinos & rock'n roll. Cagnotte anglaise de 11 M€ MONACO - Dette 2 M€, broutille ! Enquêtes pour faux, escroquerie & blanchiment. Les parents se pintent les enfants trinquent. Mafia internationale À qui se fier? 2013 Liberty Reserve fin d'1 cyber lessiveuse ? Leader des paiements en ligne. 2014 Arthur Budovsky plaide NON coupable. Information judiciaire ouverte Juges JIRS. Qui est Vitaly Borissovitch Malkin alias Avihur Ben Bar ?