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« SwissLeaks » : révélations sur un système international de fraude fiscale

« SwissLeaks » : révélations sur un système international de fraude fiscale
« Le Monde » a eu accès aux données bancaires de plus de 100 000 clients de la filiale suisse d’HSBC. Elles révèlent l’étendue d’un système de fraude fiscale encouragé par la banque. Des personnalités étrangères et françaises sont impliquées. Les chiffres donnent le vertige. Le Monde publie le premier volet d’une enquête à la fois spectaculaire et inédite. Fruit d’investigations hors norme, menées entre Paris, Washington, Bruxelles ou Genève, elle dévoile les dessous d’un vaste système d’évasion fiscale accepté, et même encouragé, par l’établissement britannique HSBC, deuxième groupe bancaire mondial, par l’intermédiaire de sa filiale suisse HSBC Private Bank. Le Monde, qui enquête sur l’affaire HSBC depuis son origine, est entré début 2014 en possession de données bancaires mondiales, portant sur la période 2005-2007 et établissant une gigantesque fraude à l’échelle internationale. Lire aussi « SwissLeaks » : le dossier d’instruction vertigineux contre HSBC Related:  Pendant ce temps, ...

Aléxis Tsípras passe la première à fond à gauche Les règles du backgammon sont formelles : le vainqueur est celui qui réussit à bouger tous ses pions (ses «dames») de leur position initiale. Personne ne peut prétendre que le coup de dés que joue actuellement le gouvernement grec s’inspire de ce jeu très populaire en Grèce sous le nom de «tavli». Mais, depuis le week-end dernier, les nouvelles autorités d’Athènes persistent à faire bouger les lignes, et ce malgré les pressions de Berlin ou de la Banque centrale européenne (BCE). Laquelle avait provoqué un coup de théâtre la semaine dernière en coupant en partie les vivres aux banques grecques le jour même où le nouveau Parlement issu des urnes se réunissait pour la première fois, le 25 janvier. «Château de cartes». Aléxis Tsípras a également annoncé des coupes drastiques dans le fonctionnement de l’Etat et du Parlement avec la mise en vente d’au moins 700 voitures de fonction et d’un des trois avions du gouvernement. Pots-de-vin. Maria MALAGARDIS

Les «Panama Papers» en sept définitions C’est la plus grande fuite de données de l’histoire du journalisme. Pour mieux comprendre les révélations autour de ces 11,5 millions de fichiers récupérés, voici les «Panama Papers» en sept définitions. «Panama Papers» : Du Monde au Guardian en passant par El Mundo, 109 rédactions internationales réparties dans 76 pays et coordonnées par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) ont eu accès à une masse de fichiers inédits provenant des archives entre 1977 et 2015 du cabinet panaméen Mossack Fonseca, spécialiste de la domiciliation de sociétés offshore. A lire aussi : «Panama papers», ce que l’on sait A lire aussi: Les paradis fiscaux profitent toujours (beaucoup) aux banques françaises La fraude fiscale consiste à contourner délibérément la législation en utilisant des moyens illégaux (omission de déclaration, organisation d’insolvabilité, erreur intentionnelle…) pour baisser ou éviter son imposition.

Quand des mal-logés rénovent immeubles et maisons abandonnés pour y recréer des espaces de solidarité A côté des squats, ou des hangars désaffectés occupés par des artistes, se développent de nouvelles manières d’investir des bâtiments vides ou des maisons laissées à l’abandon. Dans des villes situées aux extrémités de l’Europe, Bucarest et Malaga, deux initiatives récentes viennent questionner la notion de propriété et de communauté urbaine. En Roumanie, des jeunes sans emploi rénovent les vieilles bâtisses menacées de démolition, avec l’accord des propriétaires. À première vue, la ville de Malaga semble profiter de ses atouts touristiques. La « Corrala de Las Luchadoras », la corrala des combattantes, est l’une d’entre elles. L’espace vide comme outil d’intégration De l’autre côté de l’Europe, en Roumanie, la problématique est différente mais l’objectif est le même : utiliser un espace vide pour créer des opportunités et de la solidarité. Aider les jeunes et les propriétaires Occupation légale, légitime, illégale ? Inventorier et rénover les bâtiments Photo de Une : Carol 53

Le jeu des fraudeurs - Évasion fiscale, le hold-up du siècle Des fuites sans précédents ont permis à de nombreux gouvernements d’engager des poursuites contre des fraudeurs ayant dissimulés de l’argent dans les paradis fiscaux. Des milliards de dollars d’arriérés d’impôts ont ainsi été récupérés. Le Consortium international des journalistes d’investigation, qui réunit des journalistes de plusieurs dizaines de pays, vient de publier des données sur pas moins de 120 000 entités offshores domiciliées dans une dizaine de paradis fiscaux. Vous voulez savoir comment certains contribuables peu scrupuleux s’attachent les services d’avocats et de conseillers financiers payés à prix d’or pour dissimuler tout ou partie de leur fortune dans des territoires opaques ? Alors lancez-vous dans le jeu interactif du parfait fraudeur ci-dessus. 1. CBC/Radio Canada P.O. 2.

Marijuana : le Colorado ne sait plus quoi faire de son argent Moins de crime, plus de tourisme, de nouveaux emplois et… trop d’argent. L’Etat du Colorado fait aujourd’hui face à un cas sans précédent : les taxes sur la vente de marijuana rapportent tellement d’argent qu’il pourrait se voir obliger de reverser une partie de cette somme aux habitants. La Constitution du Colorado établit un montant maximal d’impôts qui peut être perçu (calculé en fonction de l’inflation et de la croissance démographique), au-delà, selon une loi de 1992, l’Etat se voit dans l’obligation de reverser équitablement le surplus entre chaque contribuable. Or le gouvernement fédéral est victime de son propre succès, taxer le commerce de marijuana à 30% a littéralement fait exploser son plafond. La situation est tellement inhabituelle que républicains et démocrates s’accordent pour essayer de supprimer ou tout du moins de limiter l’application de la loi de 1992, expliquant que rendre cet argent serait sans intérêt. Hugo PASCUAL

Le top 10 des paradis fiscaux "Les paradis fiscaux, c'est terminé !", déclarait en 2009 Nicolas Sarkozy. Trois ans plus tard, l'ONG Tax Justice Network publie un rapport sur les paradis fiscaux, qui se fonde sur l'étude de 83 pays. La Suisse et le Luxembourg figurent en bonne place dans le classement. Se basant sur 15 critères tels que la lutte contre blanchiment d'argent, l'échange automatique de donnés ou bien encore l'efficacité de l'administration fiscale, l'ONG dresse l'état des lieux des paradis fiscaux dans le monde. 1- La Suisse L'affaire Cahuzac avait pointé les projecteurs sur le secret bancaire suisse, inscrit dans la loi depuis 1713. Près de 250 entreprises ont délocalisé leur siège social vers la Suisse entre 2003 et 2009. 2- Le Luxembourg Pays fondateur de la construction européenne en 1957, la petite monarchie constitutionnelle défend ardemment le secret bancaire. Selon l'ONG, le Luxembourg n'a pas mis en place de réglementations pour lutter contre le blanchiment d'argent. 3- Hong Kong 5- Singapour

Ukraine : un leader séparatiste veut décréter la mobilisation générale Le Monde.fr avec AFP et Reuters | • Mis à jour le A l'heure où Washington étudie à nouveau la livraison d'armes à Kiev, le dirigeant de la république séparatiste de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, a dit lundi 2 février espérer mobiliser 100 000 hommes pour combattre les forces loyalistes ukrainiennes. « La mobilisation générale aura lieu dans la république populaire de Donetsk dans dix jours », a déclaré Alexandre Zakhartchenko, cité par l'agence de presse officielle séparatiste DAN. Les combats ont connu une nette recrudescence ces dernières semaines et l'espoir d'une sortie de crise s'est dissipé avec l'échec de nouveaux pourparlers, samedi. Les rebelles ont menacé la semaine dernière d'élargir leur offensive à tout le territoire des régions de Donetsk et de Louhansk dont une grande partie est toujours contrôlée par les autorités de Kiev. Lire le reportage de notre envoyé spécial : Village par village, les combattants prorusses progressent en Ukraine

Ces paradis fiscaux qui menacent le monde La notion de paradis fiscal se réfère principalement aux lieux favorisant les opérations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Mais ces territoires sont également au coeur de montages financiers opaques et douteux. C'est pourquoi le Centre d'analyse stratégique (CAS), dans sa note d'analyse publiée ce mardi, préfère utiliser le terme de centres financiers offshore (CFO) ou "paradis prudentiels". Ces CFO ont un rôle majeur de production d'ingénierie financière pour le reste du monde. Quelles sont les caractéristiques des CFO? Trois critères définissent les centres financiers offshore. Le défaut de transparence est la deuxième caractéristique d'un CFO. Dans quels pays sont-ils situés? Imposition préférentielle, facilité réglementaire, faible supervision financière, poids du secteur financier dans le PIB au regard des besoins de financement de l'économie, taille des actifs et des passifs financiers avec le reste du monde... Quelles sont leurs activités? Comment mieux les réguler?

Bayer: abandonnez les poursuites! Wow. Bayer a déposé une plainte contre la Commission européenne pour qu'elle retire les restrictions imposées à l'utilisation de pesticides qui tuent des millions d'abeilles à travers le monde. C'était grâce à d'intenses pressions de la part du public que nous avions réussi à obtenir ces restrictions importantes : nous ne pouvons donc pas rester les bras croisés pendant que les multinationales des pesticides s'affairent à les faire annuler et que les abeilles sont en danger de disparition. Bayer et Syngenta, deux des plus importants groupes d'agrochimie au monde, soutiennent que cette interdiction est « injustifiée » et « disproportionnée ». Récemment, 37 millions d'abeilles sont mortes dans une seule ferme au Canada. Signez la pétition pour dire haut et fort à Bayer et à Syngenta de retirer dès maintenant leurs plaintes. Les dangereux produits chimiques que Bayer fabrique sont des néonicotinoïdes, ou néonics. Bayer est une énorme entreprise, propriétaire de nombreuses marques connues.

Mises en garde de ministres européens sur les "Panama papers" AMSTERDAM (Reuters) - Un projet de la Commission européenne visant à dévoiler les données fiscales et financières de grandes entreprises préoccupe un certain nombre de ministres européens qui ont adressé samedi une mise en garde contre toute réaction excessive près de trois semaines après les révélations des "Panama papers". L'exécutif européen a proposé début avril d'améliorer la transparence des multinationales, notamment en dévoilant publiquement leurs activités dans les paradis fiscaux. Les entreprises se sont insurgées contre ce projet qui pourrait selon elle nuire à leur réputation et dont le résultat pourrait être mal interprété. Elles estiment également que les sociétés non-européennes pourraient tirer un avantage concurrentiel de cette publicité. "Il faut se garder de toute réaction excessive", a-t-il dit, soulignant les risques qu'impliquerait une trop grande transparence à laquelle seules les entreprises européennes seraient assujetties", a-t-il ajouté.

Iceland to build first temple to Norse gods since Viking age Icelanders will soon be able to publicly worship at a shrine to Thor, Odin and Frigg with construction starting this month on the island’s first major temple to the Norse gods since the Viking age. Worship of the gods in Scandinavia gave way to Christianity around 1,000 years ago but a modern version of Norse paganism has been gaining popularity in Iceland. “I don’t believe anyone believes in a one-eyed man who is riding about on a horse with eight feet,” said Hilmar Örn Hilmarsson, high priest of Ásatrúarfélagið, an association that promotes faith in the Norse gods. “We see the stories as poetic metaphors and a manifestation of the forces of nature and human psychology.” Membership in Ásatrúarfélagið has tripled in Iceland in the last decade to 2,400 members last year, out of a total population of 330,000, data from Statistics Iceland showed. “The sun changes with the seasons so we are in a way having the sun paint the space for us,” Hilmarsson said.

Comment fonctionnent les paradis fiscaux ? - La Croix L’affaire Cahuzac relance le débat sur l’évasion fiscale et le secret bancaire. L’Europe, la France et les États-Unis ont beau prendre des dispositions de plus en plus contraignantes, le phénomène reste considérable, et l’argent ne fait que se déplacer d’un territoire à un autre. Alors que les paradis fiscaux sont un des obstacles au développement des pays pauvres, l’opinion publique espère des changements. Qu’est-ce qu’un paradis fiscal ? Il s’agit d’un territoire qui propose une fiscalité attractive (des taux d’imposition très faibles, voire inexistants), un secret bancaire absolu –qui est opposé sans faillir à toute administration fiscale d’un pays tiers–, et qui offre une grande facilité à créer une entreprise ou à ouvrir un compte, le tout sur fond d’opacité extrême, selon l’OCDE (Organisation pour la coopération et le développement économiques). S’agit-il forcément d’argent sale ? On ne peut pas assimiler totalement argent des paradis fiscaux et argent sale. Que peut faire la France ?

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